Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al juez Santiago Pedraz, cuantifica en 43.225 euros el dinero que, según los investigadores, el PSOE habría hecho llegar a la exmilitante socialista Leire Díez a través de dos sociedades interpuestas.
La primera vía identificada por la UCO es la empresa Zaño Sociedad Consultora, gestionada por Gaspar Zarrías, que habría transferido a Díez cuatro pagos de 4.000 euros cada uno. Los investigadores sospechan que esas transferencias "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE", una conclusión a la que llegaron tras registrar la sede socialista de la calle Ferraz. Como indicio adicional, la UCO destaca la coincidencia temporal entre las facturas que Zaño emitía al partido y las nóminas que la propia Díez cobraba de esa misma sociedad, señalando que ambos conceptos coinciden en número: cuatro facturas por un lado, cuatro nóminas por otro.
Los investigadores identifican además otra vía por la que la exmilitante socialista habría recibido 27.225 euros, en este caso a través de de las sociedades Oliver Gruppe S.L. e I. Oliver & Partners, ambas vinculadas al abogado Ismael Oliver.
La UCO sostiene que Leire Díez "habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes" de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y considera que esa operativa pudo servir para hacer llegar posteriormente fondos a la propia exmilitante socialista. El informe también incorpora referencias a pagos efectuados por el PSOE al medio Crónica Libre durante la campaña de las elecciones europeas de 2024.
El juez fija nuevas citaciones en el 'caso Leire'
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado nuevas diligencias en el denominado 'caso Leire' y ha citado a declarar como investigados el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver, quien ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García.
Según sostiene la UCO, los gastos del grupo presuntamente liderado por Santos Cerdán y Leire Díez, desde necesidades logísticas hasta de personal, se financiaron con dinero procedente "de un mismo origen: el PSOE". Los investigadores creen que, en numerosos casos, ese dinero se habría canalizado a través de sociedades interpuestas y facturas irregulares para disimular su procedencia real. Entre los ejemplos que maneja la causa figuran 27.225 euros que Díez habría recibido de Oliver Gruppe, la empresa del propio Ismael Oliver, a quien el juez considera un posible "vehículo" utilizado para hacerle llegar esos pagos.
El magistrado investiga a Fuentes por su posible participación por la emisión de "mendaces notas de encargo" que, presuntamente, habrían servido para justificar pagos del PSOE a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Pedraz precisa que, de acuerdo con el estado actual de la investigación, su posible intervención encajaría más en "la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos".
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