La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal a la que se atribuye el blanqueo de más de nueve millones de euros procedentes de estafas online cometidas contra miles de ciudadanos europeos.
La investigación fue desarrollada durante dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma, y tuvo raíz luego de dos comunicaciones de la fiscalía alemana relacionadas con estafas en compraventas de productos como teléfonos móviles o maquinaria, en las que los pagos de las víctimas eran desviados a una empresa radicada en Mallorca y dedicada al alquiler de embarcaciones.
Los investigadores concluyeron que se trataba de una sociedad sin actividad real, sin empleados, sin oficinas y sin embarcaciones, cuyo administrador era una persona en situación de indigencia. También se detectó el uso de documentación falsificada para dar apariencia de legalidad a las operaciones. A partir de ahí se identificó todo un entramado compuesto por 16 empresas y 54 personas investigadas, con base principalmente en la provincia de Barcelona, que habrían sido utilizadas para mover y blanquear el dinero procedente de las estafas.
Según lo corroborado por la Policía Nacional, la red habría empleado distintas modalidades de fraude digital, entre ellas la creación de 26 páginas web falsas de compraventa online, con las que habrían sido engañadas unos 3.500 alemanes, además de ataques a sistemas de banca online.
Los detenidos fueron localizados en una villa de lujo en Sitges
Las detenciones se han producido principalmente en una villa de lujo en Sitges, donde residía el presunto líder de la organización junto a su pareja y donde se encontraban reunidos otros integrantes de la red. En el operativo participaron agentes desplazados desde Palma con apoyo de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, Unidad de Intervención Policial (UIP) y numerosos agentes de la UDEF.
En el dispositivo se bloquearon alrededor de un centenar de cuentas bancarias con saldos superiores al medio millón de euros y se intervinieron 2 vehículos deportivos, 4 vehículos de alta gama, 2 motos acuáticas, 18 relojes de lujo, joyas, media docena de lingotes de oro, efectivo y otros bienes, cuyo valor total, pendiente de tasación, ronda los dos millones de euros.
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