La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal a la qual s'atribueix el blanqueig de més de nou milions d'euros procedents d'estafes en línia comeses contra milers de ciutadans europeus.
La investigació va ser desenvolupada durant dos anys pel Grup de Blanqueig de Capitals de Palma, i va tenir arrel després de dues comunicacions de la fiscalia alemanya relacionades amb estafes en compravendes de productes com telèfons mòbils o maquinària, en les quals els pagaments de les víctimes eren desviats a una empresa radicada a Mallorca i dedicada al lloguer d'embarcacions.
Els investigadors van concloure que es tractava d'una societat sense activitat real, sense empleats, sense oficines i sense embarcacions, l'administrador de la qual era una persona en situació d'indigència. També es va detectar l'ús de documentació falsificada per donar aparença de legalitat a les operacions. A partir d'aquí es va identificar tot un entramat compost per 16 empreses i 54 persones investigades, amb base principalment a la província de Barcelona, que haurien estat utilitzades per moure i blanquejar els diners procedents de les estafes.
Segons el corroborat per la Policia Nacional, la xarxa hauria emprat diferents modalitats de frau digital, entre elles la creació de 26 pàgines web falses de compravenda en línia, amb les quals haurien estat enganyats uns 3.500 alemanys, a més d'atacs a sistemes de banca en línia.
Els detinguts van ser localitzats en una vila de luxe a Sitges
Les detencions s'han produït principalment en una vila de luxe a Sitges, on residia el presumpte líder de l'organització juntament amb la seva parella i on es trobaven reunits altres integrants de la xarxa. En l'operatiu van participar agents desplaçats des de Palma amb suport de la Jefatura Superior de Policia de Barcelona, Unitat d'Intervenció Policial (UIP) i nombrosos agents de la UDEF.
En el dispositiu es van bloquejar al voltant d'un centenar de comptes bancaris amb saldos superiors al mig milió d'euros i es van intervenir 2 vehicles esportius, 4 vehicles d'alta gamma, 2 motos aquàtiques, 18 rellotges de luxe, joies, mitja dotzena de lingots d'or, efectiu i altres béns, el valor total dels quals, pendent de taxació, ronda els dos milions d'euros.
Afegeix ElConstitucional.es com a font preferida de Google de forma gratuïta.
Mantén-te informat de totes les notícies d'última hora i amb la millor informació. Contra la desinformació, per la democràcia i els drets socials.
