La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal a la que se atribuyen al menos 26 estafas cometidas en distintos puntos de España mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacían pasar por entidades bancarias. En total, el fraude detectado asciende a unos 400.000 euros.
La operación se ha saldado con la detención de 15 personas (ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años) que formaban parte de una estructura organizada y distribuida en varias provincias. Según la investigación, el grupo actuaba mediante la técnica conocida como vishing, un método de suplantación telefónica en el que los estafadores contactan con las víctimas fingiendo ser empleados del área de seguridad del banco para generar una sensación de urgencia y lograr que entreguen códigos o autoricen transferencias.
El caso se destapó a raíz de la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant, que perdió más de 53.000 euros tras una de estas llamadas fraudulentas. A partir de ahí, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil en la localidad alicantina fueron reconstruyendo la estructura de la red, que operaba de forma coordinada en diferentes territorios.
Una estructura organizada en células y con “mulas” financieras
La investigación apunta a que la organización estaba dividida en distintos niveles operativos. Mientras unos miembros realizaban las llamadas y captaban a las víctimas, otros se encargaban de recibir el dinero en cuentas bancarias abiertas o facilitadas por terceros captados para esa función, conocidos como “mulas”.
Posteriormente, los fondos eran redistribuidos rápidamente y, en parte, convertidos en criptomonedas a través de plataformas internacionales, con el objetivo de dificultar su trazabilidad y el bloqueo por parte de las entidades financieras.
Las detenciones se han practicado en provincias como Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Murcia, Baleares, Granada, Jaén, Castellón y Tarragona, lo que da una idea del alcance nacional de la red.
Dinero bloqueado y causas abiertas
Gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas, se ha logrado bloquear y recuperar judicialmente unos 20.000 euros vinculados a algunas de las estafas investigadas.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que continuará con la investigación para determinar el alcance total del fraude y posibles ramificaciones del grupo.
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