La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal a la qual s'atribueixen almenys 26 estafes comeses en diferents punts d'Espanya mitjançant trucades telefòniques en les quals els delinqüents es feien passar per entitats bancàries. En total, el frau detectat ascendeix a uns 400.000 euros.
L'operació s'ha saldat amb la detenció de 15 persones (vuit homes i set dones d'entre 19 i 55 anys) que formaven part d'una estructura organitzada i distribuïda en diverses províncies. Segons la investigació, el grup actuava mitjançant la tècnica coneguda com a vishing, un mètode de suplantació telefònica en el qual els estafadors contacten amb les víctimes fingint ser empleats de l'àrea de seguretat del banc per generar una sensació d'urgència i aconseguir que lliurin codis o autoritzin transferències.
El cas es va destapar arran de la denúncia d'un club esportiu de Sant Joan d’Alacant, que va perdre més de 53.000 euros després d'una d'aquestes trucades fraudulentes. A partir d'aquí, els agents de l'Àrea d'Investigació del Lloc Principal de la Guàrdia Civil a la localitat alacantina van anar reconstruint l'estructura de la xarxa, que operava de forma coordinada en diferents territoris.
Una estructura organitzada en cèl·lules i amb “mules” financeres
La investigació apunta que l'organització estava dividida en diferents nivells operatius. Mentre uns membres realitzaven les trucades i captaven les víctimes, altres s'encarregaven de rebre els diners en comptes bancaris oberts o facilitats per tercers captats per a aquesta funció, coneguts com a “mules”.
Posteriorment, els fons eren redistribuïts ràpidament i, en part, convertits en criptomonedes a través de plataformes internacionals, amb l'objectiu de dificultar-ne la traçabilitat i el bloqueig per part de les entitats financeres.
Les detencions s'han practicat en províncies com Alacant, Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Múrcia, Balears, Granada, Jaén, Castelló i Tarragona, cosa que dona una idea de l'abast nacional de la xarxa.
Diners bloquejats i causes obertes
Gràcies a la coordinació entre la Guàrdia Civil i les entitats bancàries afectades, s'ha aconseguit bloquejar i recuperar judicialment uns 20.000 euros vinculats a algunes de les estafes investigades.
Als detinguts se'ls imputen delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Les diligències han estat remeses a la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància d'Alacant, que continuarà amb la investigació per determinar l'abast total del frau i possibles ramificacions del grup.
Afegeix ElConstitucional.es com a font preferida de Google de forma gratuïta.
Mantén-te informat de totes les notícies d'última hora i amb la millor informació. Contra la desinformació, per la democràcia i els drets socials.
