El magistrado que instruye la causa sobre los supuestos beneficios tributarios a firmas vinculadas a Cristóbal Montoro solicita a distintas entidades datos financieros adicionales, al advertir irregularidades y discrepancias en los movimientos analizados por la Agencia Tributaria
El informe de la Agencia Tributaria incluido en la investigación por los supuestos beneficios fiscales a empresas relacionadas con el despacho Equipo Económico revela que existieron fragmentaciones en los pagos y aplazamientos de estos movimientos, así como ingresos distribuidos en al menos dos cuentas bancarias distintas.
Esta observación del informe, ha llevado al titular del Juzgado 2 de Tarragona a tomar nuevas decisiones procesales, solicitando datos financieros adicionales a diversas entidades.
El objetivo del magistrado es precisar la naturaleza y destino de los pagos efectuados y subsanar la falta de documentación relevante detectada hasta ahora. El magistrado expuso que la documentación bancaria aportada resulta hasta el momento “insuficiente
El juez ha profundizado en las anomalías detectadas al examinar el informe remitido por la Agencia Tributaria, el cual recoge “pagos a exsocios y familiares fuera del periodo en el que ostentaron la condición de socios”.
Además, el documento constata diferencias notables respecto a la proporción de ingresos asignados a determinados socios, ya que algunos registran percepciones inferiores a su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros con participaciones menores. El juez califica estos movimientos como “incoherentes”.
