El magistrat que instrueix la causa sobre els suposats beneficis tributaris a firmes vinculades a Cristóbal Montoro sol·licita a diverses entitats dades financeres addicionals, en advertir irregularitats i discrepàncies en els moviments analitzats per l'Agència Tributària
L'informe de l'Agència Tributària inclòs en la investigació pels suposats beneficis fiscals a empreses relacionades amb el despatx Equipo Económico revela que van existir fragmentacions en els pagaments i ajornaments d'aquests moviments, així com ingressos distribuïts en almenys dos comptes bancaris diferents.
Aquesta observació de l'informe, ha portat el titular del Jutjat 2 de Tarragona a prendre noves decisions processals, sol·licitant dades financeres addicionals a diverses entitats.
L'objectiu del magistrat és precisar la naturalesa i destinació dels pagaments efectuats i esmenar la manca de documentació rellevant detectada fins ara. El magistrat va exposar que la documentació bancària aportada resulta fins al moment “insuficient
El jutge ha aprofundit en les anomalies detectades en examinar l'informe remès per l'Agència Tributària, el qual recull “pagaments a exsocis i familiars fora del període en què van ostentar la condició de socis”.
A més, el document constata diferències notables respecte a la proporció d'ingressos assignats a determinats socis, ja que alguns registren percepcions inferiors al seu percentatge de participació i fins i tot per sota d'altres amb participacions menors. El jutge qualifica aquests moviments com a “incoherents”.
