El PSOE ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que extreme las cautelas con la información bancaria incorporada al 'caso Leire'. Ferraz reclama que se retiren los movimientos ajenos a los hechos investigados y que solo la Fiscalía Anticorrupción pueda consultar inicialmente la pieza económica.
La solicitud llega después de que Pedraz reclamara a doce entidades financieras los saldos y movimientos de 82 cuentas relacionadas con la investigación, seis de ellas pertenecientes al Partido Socialista. La diligencia abarca operaciones realizadas desde 2024 y pretende reconstruir el recorrido de los fondos que habrían terminado en manos de la exmilitante Leire Díez.
La petición mantiene intacto el análisis encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El PSOE centra sus reclamaciones en la información de trabajadores, proveedores, militantes y otras entidades que puedan aparecer en los movimientos sin relación con la causa. La formación no figura como investigada como persona jurídica.
Un filtro de Anticorrupción
Los socialistas sostienen que la solicitud bancaria acordada por Pedraz resulta genérica y contiene "multitud de movimientos" que afectan a numerosas personas y organizaciones. Su escrito reclama preservar la intimidad de esos terceros y evitar que los datos terminen filtrados a la opinión pública.
Ferraz propone que Anticorrupción examine primero la documentación y realice el expurgo antes de facilitar el contenido relevante al resto de las partes. La pieza económica ya fue creada de forma separada para reunir la información bancaria y reducir el riesgo de difusión de documentos privados.
Pedraz aceptó en junio una petición similar del PSOE y ordenó retirar del procedimiento los archivos ajenos a la investigación que habían sido obtenidos durante el requerimiento judicial realizado en la sede de Ferraz. El partido pretende que esa misma cautela se aplique ahora a las cuentas bancarias.
La formación también recuerda que entregó a la UCO la información de la que disponía sobre las cuentas utilizadas para pagar a varios investigados. Considera que algunas cantidades pudieron emplearse posteriormente de forma ilegítima y "al margen de la organización" para cubrir gastos alejados de la actividad, los estatutos y los principios del partido.
El rastro de 43.225 euros
La UCO ha identificado hasta ahora cinco transferencias por un total de 43.225 euros que habrían llegado a Leire Díez mediante sociedades relacionadas con Gaspar Zarrías e Ismael Oliver. Los agentes tratan de averiguar si aquellos pagos encubrían trabajos vinculados con las actuaciones investigadas.
Cuatro transferencias de 4.000 euros fueron abonadas a Díez mediante Zaño Sociedad Consultores, vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Los otros 27.225 euros habrían circulado a través de una sociedad relacionada con el abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García.
La investigación trata de determinar si existió una estructura dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Díez para obtener información comprometida sobre jueces, fiscales y agentes relacionados con procedimientos sensibles para el partido y el Gobierno. Todos los investigados mantienen su presunción de inocencia.
El abogado Ismael Oliver y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, están citados ante Pedraz el próximo 9 de septiembre. Ambos deberán explicar la documentación empleada para justificar las transferencias, los conceptos de los pagos y su relación con los trabajos atribuidos a Díez.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha aprovechado la petición para acusar a Ferraz de tener "algo que ocultar". "Si yo tuviese mis cuentas perfectamente limpias, estaría deseando que las viera todo el mundo", ha afirmado. El escrito socialista permite que el juez, Anticorrupción y la UCO accedan a las cuentas y limita su reclamación a los movimientos ajenos a la causa, una diferencia que la dirigente popular ha dejado fuera de su respuesta.
Pedraz deberá resolver ahora si Anticorrupción realiza ese primer filtro antes de que la información bancaria llegue al resto de las partes personadas.
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