El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada económica para investigar los pagos que el PSOE habría realizado a Leire Díez y a otros integrantes de la presunta trama. La decisión lleva el rastro del dinero al centro del 'caso Leire Díez', abierto por las maniobras destinadas supuestamente a obstaculizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.
El magistrado ha reclamado a doce entidades financieras información sobre 81 cuentas bancarias, seis de ellas del PSOE. El requerimiento alcanza también a Gaspar Zarrías y su consultora Zaño Sociedad Consultores, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, sus respectivas sociedades y el medio 'Crónica Libre'.
Los bancos deberán facilitar los movimientos, saldos, titulares, personas autorizadas, transferencias nacionales e internacionales y operaciones con cheques. La Unidad Central Operativa de la Guarcia Civil podrá solicitar aclaraciones y documentación adicional para reconstruir el recorrido completo de los fondos y determinar quién ordenó los pagos, qué sociedades intervinieron y quién terminó recibiendo el dinero.
Pedraz ha respaldado la diligencia al considerar que en la causa se investiga la posible comisión de "diversos delitos públicos relacionados con la corrupción". La Fiscalía Anticorrupción había apoyado la petición de la Guardia Civil ante el riesgo de que un análisis limitado dejara fuera operaciones relevantes.
La documentación bancaria quedará almacenada en una pieza separada por su carácter sensible. Los agentes podrán utilizarla para elaborar su informe, pero deberán eliminar posteriormente los datos que carezcan de interés para la investigación. El juez busca evitar que el volcado íntegro de las cuentas termine provocando una difusión pública de información privada ajena al procedimiento.
La UCO sigue 43.225 euros hasta Leire Díez
La Guardia Civil ya ha localizado cinco pagos por un total de 43.225 euros que habrían llegado a Leire Díez mediante empresas relacionadas con Zarrías y Oliver. Cuatro transferencias de 4.000 euros salieron entre junio y septiembre de 2024 de Zaño Sociedad Consultores, la mercantil del histórico dirigente socialista andaluz.
Los investigadores sostienen que el coste mensual de aquella contratación coincidía con las cantidades abonadas por el PSOE a la consultora. La UCO considera que las nóminas sirvieron para canalizar hasta Díez unos fondos cuyo origen real se encontraría en Ferraz. Una quinta transferencia de 27.225 euros llegó a la exmilitante desde Oliver Gruppe, sociedad vinculada a Ismael Oliver.
El rastreo también alcanza a Jacobo Teijelo. El abogado emitió tres facturas al PSOE por 125.000 euros, sin incluir el IVA, que sí fueron abonadas por el partido. Anticorrupción sostiene que cobró por servicios que no prestó y para los que carecía de contrato, mientras Teijelo ha defendido ante el juez que fue contratado para analizar la viabilidad de distintos procedimientos judiciales.
La Fiscalía investiga asimismo los fondos enviados a 'Crónica Libre', medio vinculado a Leire Díez y a la periodista Patricia López. El PSOE habría hecho llegar 18.125 euros a la sociedad a través de IKI Group Communications durante la campaña de las elecciones europeas de 2024. Anticorrupción añade otro pago de 20.000 euros por publicidad, gestionado por el entonces director de comunicación socialista Ion Antolín a petición de Díez.
La hipótesis judicial sitúa a Santos Cerdán en la dirección de la operación. Según la Fiscalía, el exsecretario de Organización encargó a Leire Díez en abril de 2024 la coordinación de unas actuaciones destinadas a desestabilizar investigaciones sensibles y puso a disposición del grupo la infraestructura logística y financiera del partido. Cerdán, Díez, Zarrías, Oliver y Teijelo figuran entre los investigados.
Zarrías recurre y el PSOE mantiene su defensa anterior
Gaspar Zarrías ha recurrido el rastreo de las cuentas vinculadas a él al considerar la diligencia "prospectiva, absurda y sin fundamento". Su defensa sostiene que únicamente una cuenta recibió y envió los fondos relacionados con Leire Díez y acusa a la UCO de intentar "mirarlo todo a ver si se encuentra algo".
El exdirigente socialista también protesta por el periodo reclamado. Para el PSOE y la mayoría de los investigados, el análisis comienza en enero de 2024, mientras las cuentas relacionadas con Zarrías serán examinadas desde enero de 2022. Su recurso denuncia que esa ampliación temporal le deja en una situación de "pura indefensión".
El PSOE todavía no ha difundido una reacción oficial al nuevo auto. La dirección socialista mantiene como última defensa pública que en el partido "no hay caja B" y que dos facturas adicionales presentadas por Teijelo, por un importe conjunto de 53.000 euros, fueron rechazadas y nunca llegaron a abonarse. Esas facturas son distintas de los 125.000 euros pagados anteriormente al mismo abogado y que ahora analiza la UCO.
Los agentes deberán cruzar ahora los movimientos de las seis cuentas del PSOE con los pagos recibidos por las sociedades y los investigados. El informe económico determinará qué operaciones guardan relación con la presunta trama y qué parte de la documentación bancaria termina incorporándose definitivamente al 'caso Leire Díez'.
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