El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha obert una peça separada econòmica per a investigar els pagaments que el PSOE hauria realitzat a Leire Díez i a altres integrants de la presumpta trama. La decisió porta el rastre dels diners al centre del 'cas Leire Díez', obert per les maniobres destinades suposadament a obstaculitzar procediments judicials i policials que afectaven el partit, el Govern i l'entorn de Pedro Sánchez.
El magistrat ha reclamat a dotze entitats financeres informació sobre 81 comptes bancaris, sis d'elles del PSOE. El requeriment arriba també a Gaspar Zarrías i la seva consultora Zaño Sociedad Consultores, els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo, les seves respectives societats i el mitjà 'Crónica Libre'.
Els bancs hauran de facilitar els moviments, saldos, titulars, persones autoritzades, transferències nacionals i internacionals i operacions amb xecs. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil podrà sol·licitar aclariments i documentació addicional per a reconstruir el recorregut complet dels fons i determinar qui va ordenar els pagaments, quines societats van intervenir i qui va acabar rebent els diners.
Pedraz ha recolzat la diligència en considerar que en la causa s'investiga la possible comissió de "diversos delictes públics relacionats amb la corrupció". La Fiscalia Anticorrupció havia donat suport a la petició de la Guàrdia Civil davant el risc que una anàlisi limitada deixés fora operacions rellevants.
La documentació bancària quedarà emmagatzemada en una peça separada pel seu caràcter sensible. Els agents podran utilitzar-la per a elaborar el seu informe, però hauran d'eliminar posteriorment les dades que no tinguin interès per a la investigació. El jutge busca evitar que l'abocament íntegre dels comptes acabi provocant una difusió pública d'informació privada aliena al procediment.
La UCO segueix 43.225 euros fins a Leire Díez
La Guàrdia Civil ja ha localitzat cinc pagaments per un total de 43.225 euros que haurien arribat a Leire Díez mitjançant empreses relacionades amb Zarrías i Oliver. Quatre transferències de 4.000 euros van sortir entre juny i setembre de 2024 de Zaño Sociedad Consultores, la mercantil de l'històric dirigent socialista andalús.
Els investigadors sostenen que el cost mensual d'aquella contractació coincidia amb les quantitats abonades pel PSOE a la consultora. La UCO considera que les nòmines van servir per a canalitzar fins a Díez uns fons l'origen real dels quals es trobaria a Ferraz. Una cinquena transferència de 27.225 euros va arribar a l'exmilitant des d'Oliver Gruppe, societat vinculada a Ismael Oliver.
El rastreig també arriba a Jacobo Teijelo. L'advocat va emetre tres factures al PSOE per 125.000 euros, sense incloure l'IVA, que sí que van ser abonades pel partit. Anticorrupció sosté que va cobrar per serveis que no va prestar i per als quals no tenia contracte, mentre Teijelo ha defensat davant el jutge que va ser contractat per a analitzar la viabilitat de diferents procediments judicials.
La Fiscalia investiga així mateix els fons enviats a 'Crónica Libre', mitjà vinculat a Leire Díez i a la periodista Patricia López. El PSOE hauria fet arribar 18.125 euros a la societat a través d'IKI Group Communications durant la campanya de les eleccions europees de 2024. Anticorrupció afegeix un altre pagament de 20.000 euros per publicitat, gestionat pel llavors director de comunicació socialista Ion Antolín a petició de Díez.
La hipòtesi judicial situa Santos Cerdán en la direcció de l'operació. Segons la Fiscalia, l'exsecretari d'Organització va encarregar a Leire Díez l'abril de 2024 la coordinació d'unes actuacions destinades a desestabilitzar investigacions sensibles i va posar a disposició del grup la infraestructura logística i financera del partit. Cerdán, Díez, Zarrías, Oliver i Teijelo figuren entre els investigats.
Zarrías recorre i el PSOE manté la seva defensa anterior
Gaspar Zarrías ha recorregut el rastreig dels comptes vinculats a ell en considerar la diligència "prospectiva, absurda i sense fonament". La seva defensa sosté que únicament un compte va rebre i va enviar els fons relacionats amb Leire Díez i acusa la UCO d'intentar "mirar-ho tot a veure si es troba alguna cosa".
L'exdirigent socialista també protesta pel període reclamat. Per al PSOE i la majoria dels investigats, l'anàlisi comença el gener de 2024, mentre els comptes relacionats amb Zarrías seran examinats des del gener de 2022. El seu recurs denuncia que aquesta ampliació temporal el deixa en una situació de "pura indefensió".
El PSOE encara no ha difós una reacció oficial a la nova interlocutòria. La direcció socialista manté com a última defensa pública que en el partit "no hi ha caixa B" i que dues factures addicionals presentades per Teijelo, per un import conjunt de 53.000 euros, van ser rebutjades i mai van arribar a abonar-se. Aquestes factures són diferents dels 125.000 euros pagats anteriorment al mateix advocat i que ara analitza la UCO.
Els agents hauran d'encreuar ara els moviments dels sis comptes del PSOE amb els pagaments rebuts per les societats i els investigats. L'informe econòmic determinarà quines operacions guarden relació amb la presumpta trama i quina part de la documentació bancària acaba incorporant-se definitivament al 'cas Leire Díez'.
Afegeix ElConstitucional.es com a font preferida de Google de forma gratuïta.
Mantén-te informat de totes les notícies d'última hora i amb la millor informació. Contra la desinformació, per la democràcia i els drets socials.
