La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que mantiene abiertas inspecciones fiscales sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, la empresa de ambas, Whathefav SL, y el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’.
La comunicación llega en plena instrucción del caso Plus Ultra, en el que Calama investiga al expresidente por presunta organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos vinculados al rescate público de la aerolínea. El juez ha incorporado los escritos de Hacienda a la causa y ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre el siguiente paso.
La clave está en que Hacienda pide al magistrado que valore la paralización de las inspecciones abiertas. La Agencia Tributaria entiende que los hechos revisados por la vía administrativa pueden coincidir con los que ya se investigan en la Audiencia Nacional, por lo que la causa penal tendría prioridad. Si Calama ordena esa suspensión, también quedarán interrumpidos los plazos de prescripción para que Hacienda pueda determinar una eventual deuda tributaria más adelante.
Qué impuestos revisa Hacienda
Las actuaciones sobre Zapatero se abrieron a mediados de junio y afectan al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio entre 2021 y 2024, al IVA entre 2022 y 2024 y al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas desde su entrada en vigor. En el caso de Sonsoles Espinosa, la inspección se centra en IRPF, Patrimonio y Grandes Fortunas.
Sobre las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, Hacienda revisa el IRPF de los ejercicios 2021 a 2024. La sociedad de ambas, Whathefav SL, también figura en las actuaciones por el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. Esa empresa ya aparece en la causa penal porque la UDEF y el juez analizan si recibió pagos vinculados al entramado investigado.
La inspección alcanza también a Julio Martínez Martínez, empresario próximo a Zapatero y señalado por los investigadores como una pieza central en los pagos que rodean la causa. Hacienda revisa su IRPF y las declaraciones de IVA y Sociedades de varias de sus mercantiles, algunas de ellas bajo la lupa de la Audiencia Nacional.
Entre esas sociedades destaca Idella Consulenza Strategica, vinculada por la investigación a una estructura en Dubái. Calama investiga si esa vía pudo servir para canalizar una comisión relacionada con el rescate de Plus Ultra, aprobado en 2021 por 53 millones de euros con cargo al fondo público de apoyo a empresas estratégicas.
La causa penal marca el ritmo
El movimiento de Hacienda no supone una condena ni una conclusión fiscal cerrada. Lo que hace la Agencia Tributaria es informar al juez de que ya tiene abiertas actuaciones de comprobación y pedirle criterio porque la investigación penal puede condicionar directamente esas pesquisas.
La Audiencia Nacional investiga si el entorno de Zapatero cobró comisiones por influir en decisiones públicas favorables a determinadas empresas. En el caso de Plus Ultra, la tesis policial y judicial apunta a pagos que habrían llegado al entorno del expresidente a través de sociedades y contratos de asesoramiento. Zapatero niega cualquier actuación irregular.
El expresidente ya declaró como investigado ante Calama el pasado 17 de junio. En esa comparecencia defendió su versión sobre la actividad de sus hijas y de la sociedad Whathefav, que su defensa presenta como una empresa real con actividad propia. El juez, Anticorrupción y la UDEF mantienen abiertas las comprobaciones sobre los pagos recibidos por esa mercantil.
Las joyas y la entrada de Hacienda como perjudicada
El frente fiscal se suma a la pieza separada abierta por las joyas halladas en una caja fuerte del despacho de Zapatero durante el registro del pasado 19 de mayo. La tasación preliminar elevó su valor a 1,3 millones de euros, muy por encima de las primeras explicaciones ofrecidas en el entorno del expresidente.
Calama investiga en esa pieza posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, ya se ha personado como posible perjudicada. El juez entiende que, si no existe trazabilidad fiscal sobre la adquisición o tenencia de esas joyas, podría haber un perjuicio para ingresos públicos gestionados por Hacienda.
Zapatero no declaró sobre el origen de las joyas en su comparecencia judicial. Su defensa había pedido más tiempo para preparar esa explicación y el expresidente optó por guardar silencio sobre ese punto concreto, a la espera de poder aportar documentación.
El siguiente movimiento queda ahora en manos de la Fiscalía. Calama le ha pedido informe sobre la solicitud de Hacienda para suspender las inspecciones tributarias mientras avanza la investigación penal. La Agencia Tributaria, de momento, mantiene abiertas las actuaciones sobre Zapatero, su familia, Whathefav, Julio Martínez y varias sociedades vinculadas al empresario.
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