La investigació sobre l'anomenat cas hidrocarburs torna a situar Víctor de Aldama en el centre de l'escena. La Fiscalia Europea sosté que l'empresari i altres implicats haurien participat en un circuit destinat a desviar i posteriorment blanquejar 27,9 milions d'euros vinculats al presumpte frau d'IVA en el sector dels carburants, d'acord amb les últimes informacions publicades per El País i El Plural entre altres mitjans. Els fets investigats es remuntarien al període comprès entre 2022 i 2024.
Segons la informació coneguda sobre les recerques, diverses empreses espanyoles relacionades amb el comerç de combustibles haurien recorregut a societats instrumentals radicades a Portugal per canalitzar els pagaments. L'objectiu, d'acord amb la hipòtesi dels investigadors, hauria estat ocultar operacions subjectes a IVA i aconseguir després que part de les quantitats obtingudes retornessin a mans dels implicats.
La Fiscalia Europea hauria identificat fins a quatre societats espanyoles —Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos i Obaoil 3000— que van realitzar moviments de diners cap a entitats bancàries portugueses. Les recerques apunten que aquestes transferències estaven relacionades amb empreses fictícies utilitzades per simular pagaments per subministraments de combustible. Entre les societats portugueses assenyalades apareix Atmosferaudaz, vinculada a Aldama i detectada també en les investigacions de la Guàrdia Civil.
L'òrgan europeu descriu el mecanisme com l'utilitzat per "un grup d'empreses espanyoles del comerç de combustibles", que hauria recorregut a "empreses façana portugueses per realitzar suposats pagaments per combustibles" amb el propòsit d'obtenir posteriorment "la devolució dels guanys il·legítims generats a comptes a Espanya". Juntament amb Aldama apareixen en la investigació els noms de Nuno Miguel Santos, José Manuel Recio i Juan Catalán.
Els diners haurien acabat repartits entre diferents països. Dels 27,9 milions d'euros analitzats, al voltant de nou milions haurien tornat a Espanya, mentre que altres tres milions haurien estat enviats al Regne Unit mitjançant criptomonedes. Una quantitat similar hauria acabat distribuïda entre comptes de Polònia, França, Bèlgica, Lituània, Itàlia, Alemanya i Uruguai. A Portugal haurien romàs altres 13 milions, dels quals 11,8 milions ja haurien estat confiscats per la Fiscalia portuguesa.
La investigació europea se suma a les diligències que ja desenvolupa l'Audiència Nacional, on el jutge Santiago Pedraz examina el presumpte frau en el sector dels hidrocarburs. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil situa Aldama i el seu soci Claudio Rivas com a presumptes responsables d'una "organització criminal" que hauria obtingut un "benefici directe" mitjançant un suposat frau milionari d'IVA. Les estimacions manejades en la investigació eleven el possible perjudici fiscal a més de 200 milions d'euros.
El nou front obert per la Fiscalia Europea amplia així el ventall d'acusacions que pesen sobre Aldama, entre elles les relacionades amb frau fiscal, blanqueig de capitals, tràfic d'influències i suborn. Es tracta, en tot cas, de fets que continuen sota investigació i que hauran de ser acreditats judicialment.
Afegeix ElConstitucional.es com a font preferida de Google de forma gratuïta.
Mantén-te informat de totes les notícies d'última hora i amb la millor informació. Contra la desinformació, per la democràcia i els drets socials.