L'Agència Tributària ha atribuït "indicis de la comissió d'un possible delicte contra la Hisenda Pública" presumptament comès per l'empresari i presumpte aconseguidor Víctor de Aldama, per un import de gairebé 2,5 milions d'euros, en la venda de mascaretes durant la pandèmia.
Així es desprèn d'un informe de l'Agència Tributària, remès al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el 'cas Koldo', Ismael Moreno.
En concret, l'informe assenyala que la quota presumptament defraudada per Aldama ascendeix a 2.410.748,95 euros, "sent la quota exigible 1.624.308,20 euros, en deduir les quantitats ingressades en concepte d'Impost de Societats el 2020".
L'agència dependent del Ministeri d'Hisenda remarca que Aldama va tenir un "paper rellevant" en el "negoci de les mascaretes", així com Juan Carlos Cueto, un altre empresari vinculat a Soluciones de Gestión, l'empresa presumpte epicentre de la trama.
Sobre Aldama apunta que "va resultar essencial per a la consecució dels contractes a causa de la seva proximitat i contactes amb el sector públic". "La seva tasca d'intermediació ha quedat corroborada per la ingent quantitat de correspondència electrònica existent en la causa", afegeix.
I respecte a Cueto assenyala que, a través de les seves societats, "va facilitar el finançament i va exercir gran part de la direcció del negoci". A més, indica que "va utilitzar Soluciones de Gestión per obtenir la contractació pública" encara que no figurés com a administrador ni soci, però "exercia el control efectiu" sobre la mateixa.
De la mateixa manera, l'Agència Tributària considera l'existència d'un altre presumpte delicte contra la Hisenda Pública per part de Soluciones de Gestión, "en haver minorat la quota a declarar i ingressar mitjançant la compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors, les quals es consideren no ajustades a la realitat de l'empresa, en qüestionar-se l'operació que les va originar".
Segons l'informe, en la declaració de l'Impost de Societats corresponent a l'exercici de 2019, Soluciones de Gestión "ja era coneixedora del benefici que li reportaria l'adjudicació dels contractes públics (tots adjudicats abans de juliol de 2020, tret del del Gobierno de Canarias)".
I manifesta que en aquesta declaració va generar una base imposable de 800.000 euros "originada pel deteriorament d'un crèdit amb garantia davant d'una societat relacionada" i que es "va compensar de manera fal·laç el 2020 per reduir la càrrega impositiva".