El jutge José Luis Calama ha autoritzat la UDEF a accedir a més de 60 comptes bancaris de l'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, la seva família i diverses societats relacionades amb el 'cas Plus Ultra'. L'Audiència Nacional amplia així el rastreig dels diners després que la Policia hagi identificat nous fluxos que considera rellevants per esclarir l'origen i el destí dels pagaments rebuts per l'expresident i l'empresa de les seves filles.
L'ordre afecta Zapatero, la seva dona, Sonsoles Espinosa, les seves filles Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la seva secretària, María Gertrudis Alcázar. També inclou els comptes de Julio Martínez Martínez, assenyalat com a gestor i canalitzador dels fons, i els de nombroses mercantils vinculades a l'entramat investigat.
Calama ha requerit a una desena d'entitats financeres que lliurin la informació disponible des de l'1 de gener de 2020. Els bancs hauran de facilitar els documents d'obertura dels comptes, els seus titulars i autoritzats, els extractes complets, les transferències, les inversions, les caixes de seguretat i qualsevol altre producte financer relacionat amb les persones i empreses incloses en la resolució.
L'acte, datat aquest dimecres 29 de juliol, considera les diligències "necessàries, pertinents i útils" per continuar la investigació. Gran part de les dades analitzades fins ara procedia de declaracions tributàries i altra documentació fiscal. L'accés directe als bancs permetrà comprovar els moviments reals i reconstruir el recorregut de cada transferència.
La investigació continua en fase d'instrucció. Les conclusions de la UDEF formen part d'una hipòtesi policial pendent de contrast, mentre Zapatero nega qualsevol participació en el rescat de Plus Ultra i defensa la legalitat de tots els seus ingressos professionals.
Més de 447.000 euros des de Whathefav als comptes de les seves filles
Una de les principals troballes del nou informe afecta Whathefav SL, l'agència de publicitat i màrqueting administrada per Alba i Laura Rodríguez Espinosa. Els agents han localitzat transferències des de l'empresa als comptes personals d'ambdues per un import conjunt de 447.095,31 euros entre 2021 i 2025.
D'aquesta quantitat, Laura Rodríguez Espinosa va rebre 247.191 euros i Alba Rodríguez Espinosa altres 199.904 euros. José Luis Rodríguez Zapatero figura com a autoritzat en els dos comptes personals, una circumstància que la Policia incorpora a l'anàlisi dels vincles financers entre l'expresident i la societat familiar.
La UDEF sosté que Whathefav es va finançar durant aquests anys principalment amb diners procedents d'empreses relacionades amb l'entorn professional de Zapatero i Julio Martínez. Análisis Relevante va transferir 242.423 euros a l'agència, Agropecuaria Lucena va aportar 20.993 euros i Pickashop altres 18.150 euros.
L'empresa també va rebre 561.440 euros d'Inteligencia Prospectiva, 171.727 euros de Gate Center i 12.297 euros de Thinking Heads. Els investigadors consideren que Whathefav ocupa un lloc central entre els destinataris finals dels diners canalitzats per les societats examinades.
L'origen i la justificació d'aquests pagaments es troben ara sota anàlisi. La UDEF tracta de comprovar si van respondre a campanyes, treballs publicitaris i serveis realment prestats o si, com planteja l'informe, alguns contractes haurien servit per justificar el moviment de fons cap a l'entorn familiar de l'expresident.
La UDEF situa Zapatero com a beneficiari principal
L'informe policial descriu una estructura dirigida presumptament a l'exercici d'influències en favor de clients com Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva i Softgestor. Segons la tesi dels investigadors, aquestes companyies haurien pagat per serveis d'intermediació mitjançant contractes d'assessoria que podrien ocultar el veritable motiu de les transferències.
L'operativa hauria descansat sobre les societats controlades per Julio Martínez Martínez, amic i col·laborador professional de l'expresident. La UDEF atribueix a Martínez la interlocució amb els clients, la gestió quotidiana de les empreses i la canalització dels diners cap a Zapatero, Whathefav i altres mercantils del seu propi entorn.
"El conjunt d'indicis revela una estructura jerarquitzada, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a beneficiari principal i Julio Martínez Martínez com a gestor i canalitzador", recull l'atestat. Els agents creuen que els moviments interns entre les diferents societats van dificultar la traçabilitat i van permetre presentar els pagaments sota conceptes professionals genèrics.
Entre les empreses utilitzades per introduir o redistribuir fons apareixen Análisis Relevante, Caletón Consultores, Summer Wind i Zenzap. La investigació també recull els noms d'altres societats fins ara desconegudes dins del procediment i pretén comprovar quina activitat va desenvolupar realment cadascuna.
L'acte reprodueix aquesta hipòtesi amb la cautela pròpia d'una causa encara oberta. La consideració de Zapatero com a beneficiari principal procedeix de l'anàlisi de la UDEF i haurà de sostenir-se amb les proves bancàries, documentals i testificals reunides durant la instrucció.
Els ingressos rebuts per l'expresident
Els investigadors han identificat 490.780 euros transferits a Zapatero per Análisis Relevante entre 2020 i 2025. L'expresident ha explicat que aquests diners corresponen a treballs de consultoria desenvolupats per a la societat de Julio Martínez i rebutja que el seu amic actués com a testaferro.
L'anàlisi financera incorpora a més pagaments procedents de diferents companyies i organitzacions. Entre ells figuren 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 352.980 euros de Gate Center i 200.000 euros de Focus Social Research.
La relació continua amb 159.034 euros de Chinalink, 105.000 euros de Kreab Worldwide, 104.410 euros de Mimo Advisors, 53.000 euros de Bright Digital Solutions, 49.758 euros de Yuewee International Trade, 47.120 euros del Zayed Award i 31.766 euros de Thinking Heads Américas. Els conceptes declarats inclouen conferències, mediació, anàlisi geopolítica, assessorament estratègic i altres serveis professionals.
L'autorització judicial permetrà ara revisar cada pagament i comprovar la seva correspondència amb contractes, factures i treballs concrets. La mera recepció d'aquests ingressos no acredita el seu origen il·lícit, però la Policia qüestiona part de les justificacions i busca determinar si algunes assessories van ser utilitzades per encobrir retribucions per l'exercici d'influències.
Els agents també examinen diversos comptes compartits per Zapatero i Sonsoles Espinosa a Santander i CaixaBank. Una d'elles hauria estat utilitzada per amortitzar anticipadament 498.000 euros d'un préstec hipotecari de 580.000 euros sol·licitat amb prou feines deu mesos abans.
La defensa de l'expresident sosté que els informes policials van ometre operacions que explicarien la seva capacitat econòmica, entre elles la venda d'un habitatge anterior. L'accés complet als comptes permetrà acarar aquesta explicació amb els moviments bancaris i la documentació patrimonial.
L'habitatge de la seva secretària sense préstec hipotecari
La investigació bancària s'estén a María Gertrudis Alcázar, secretària de Zapatero i una de les seves col·laboradores més properes. Alcázar va adquirir un habitatge a Velilla de San Antonio per 132.055 euros sense sol·licitar una hipoteca, segons recull l'informe de la UDEF.
El pagament es va realitzar mitjançant transferències i domiciliacions periòdiques entre març de 2021 i juny de 2023. Els investigadors asseguren que no han localitzat herències, vendes recents de propietats o altres operacions que expliquin de forma immediata la capacitat econòmica emprada per completar la compra.
La pròpia UDEF reconeix que fins ara no ha detectat ingressos directes o indirectes procedents de l'entramat societari cap a la secretària. L'anàlisi del seu patrimoni respon al paper que la Policia li atribueix en el funcionament quotidià del grup investigat.
Els agents sostenen que Alcázar va intervenir de manera constant en les comunicacions, l'intercanvi de documentació i l'agenda de Zapatero. L'acte recull que tenia un coneixement suficient de les activitats d'influència i que la seva posició justifica la comprovació dels seus comptes i béns.
Un entramat d'almenys 27 societats
La Policia xifra en almenys 27 les societats vinculades a Julio Martínez Martínez. Diverses comparteixen domicilis, administradors, objectes socials molt amplis i modificacions societàries realitzades en dates properes, elements que porten els investigadors a sospitar d'un control comú.
Durant 2020 i 2021 no constaven comptes personals a Espanya a nom de Martínez. Des de 2022 apareix com a titular de comptes a Bankinter i CaixaBank amb entrades l'origen de les quals encara no ha pogut determinar-se completament. La UDEF examina si durant els anys anteriors va operar mitjançant comptes de les seves empreses, mitjans de pagament estrangers o diners en efectiu.
Diverses mercantils van registrar moviments superiors a 1,8 milions d'euros, vendes immobiliàries per 600.000 euros i operacions relacionades amb vehicles de luxe. L'informe esmenta igualment indicis de facturació fictícia i un correu electrònic en què un dels interlocutors reconeixia que "era una factura falsa".
Inteligencia Prospectiva ocupa un lloc destacat dins d'aquesta part de les recerques. La societat va moure més de 2,6 milions d'euros malgrat declarar una facturació nul·la o inferior a 35.000 euros durant alguns exercicis. La UDEF creu que va rebre fons estrangers mitjançant ampliacions de capital i després va pagar 561.440 euros a Whathefav, 368.258 euros a Análisis Relevante i 266.200 euros a Gate Center.
Softgestor va realitzar altres dues transferències per un total de 145.200 euros a Análisis Relevante. La Policia considera artificiós el contracte utilitzat per a justificar els pagaments i analitza la relació d'aquesta empresa amb diverses societats estatunidenques vinculades a Veneçuela.
Zapatero nega la trama i defensa la feina de les seves filles
José Luis Rodríguez Zapatero va negar davant Calama qualsevol intervenció en la concessió dels 53 milions d'euros amb què el Govern va rescatar Plus Ultra el 2021. L'expresident va assegurar durant la seva declaració del 17 de juny que mai va parlar amb responsables del Govern o de la SEPI per a influir en l'operació.
També va defensar la legalitat dels serveis prestats a Análisis Relevante i va sostenir que els seus ingressos estaven declarats davant Hisenda. Zapatero rebutja que les empreses de Julio Martínez funcionessin com una tapadora per a pagar-li comissions i manté que la seva feina es va centrar en la consultoria i l'assessorament internacional.
L'expresident ha recolzat a més l'activitat de Whathefav i nega que les seves filles fossin utilitzades com a testaferros. La seva defensa afirma que l'agència va realitzar treballs reals de comunicació, publicitat, gestió de xarxes socials i suport professional, inclosos serveis relacionats amb la pròpia activitat pública de Zapatero.
Calama va rebutjar imposar-li mesures cautelars després de la seva declaració, malgrat que la Fiscalia Anticorrupció havia sol·licitat retirar-li el passaport i obligar-lo a comparèixer cada quinze dies. El magistrat va considerar que la seva notorietat pública reduïa el risc que pogués sostreure's al procediment.
La defensa també ha intentat obtenir la nul·litat general de les actuacions per una suposada vulneració de drets fonamentals. El jutge va rebutjar aquesta petició la setmana passada i va mantenir oberta la investigació, mentre diverses decisions processals continuen pendents de recurs davant instàncies superiors.
Les entitats financeres hauran de remetre ara tota la documentació sol·licitada al Jutjat Central d'Instrucció número 4. La UDEF creuarà aquestes dades amb les declaracions tributàries, les factures intervingudes, els contractes d'assessoria i les comunicacions recuperades durant els registres. El resultat determinarà quins moviments tenen una justificació econòmica acreditada i quins requereixen noves diligències o explicacions dels seus titulars.
Afegeix ElConstitucional.es com a font preferida de Google de forma gratuïta.
Mantén-te informat de totes les notícies d'última hora i amb la millor informació. Contra la desinformació, per la democràcia i els drets socials.
